Поиск организации по инн. Проверка организации: минимальный чек-лист. Алгоритм действий в случае неудачной попытки таков

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

Примечание : контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Примечание : налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Обратите внимание , что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности. В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены. Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

Как проверить контрагента

Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
Платные электронные сервисы (Мое Дело «Бюро», Контур «Фокус», Такском «Досье»);
Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
Запрос пакета документов у контрагента;
Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
Личная встреча.

Бесплатные электронные сервисы

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

Примечание : при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

Платные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

Мое дело «Бюро»;
Контур «Фокус»;
Такском «Досье» и др.

Письменные запросы в государственные органы

Налоговая инспекция

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

Примечание : в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание : бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

Саморегулируемая организация – СРО

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Запрос пакета документов у будущего контрагента

Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

Копия учредительного документа;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
Решение о назначении генерального директора;
Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
Данные о штатной численности;
Годовая бухгалтерская отчетность;
Выписка из ЕГРЮЛ;
Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
Справка о стоимости основных средств.

Примечание : подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, читается как "иэнэн") — это специальный цифровой код, который выдается физическим и юридическим лицам в целях упорядочения и контроля уплаты налогов.

ИНН играет одну из главных ролей в индивидуализации юридических лиц и физических лиц со статусом индивидуального предпринимателя (ИП) в качестве налогоплательщиков.

Проверить ИНН и получить информацию о контрагенте

ИНН юридического лица и ИП

Юридическое лицо получает ИНН в налоговом органе по месту регистрации лица одновременно с другими регистрационными документами.

Физические лица со статусом ИП могут получить ИНН двумя способами:

1) одновременно с присвоением им статуса ИП и выдачей свидетельства о регистрации в качестве ИП;
2) в любое время до регистрации в качестве ИП (в этом случае при регистрации заново получать ИНН не нужно ).
Не имея ИНН, физическое лицо не сможет получить статус ИП.
Юридические лица и физические лица со статусом индивидуального предпринимателя при заключении каких-либо договоров обязаны указывать в реквизитах свой ИНН .
ИНН должен располагаться на печатях (для ИП — если есть печать).

ИНН физического лица без статуса ИП

Физическое лицо может получить ИНН в налоговом органе по месту жительства.
В настоящее время получение физическими лицами ИНН является добровольным. Исключение: ИНН обязателен для физического лица при назначении его на должность государственного служащего .
На практике при трудоустройстве на другие должности зачастую просят предъявить ИНН вместе с другими документами. Такое требование не может являться обязательным, так как не отражено в Трудовом Кодексе РФ.

Проверка ИНН

Любой желающий на нашем сайте может бесплатно проверить корректность ИНН контрагента — юридического лица или физического лица со статусом ИП, а также факт внесения записи о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.

Зная ИНН и название организации, можно получить выписку из ЕГРЮЛ для проверки:

достоверности получаемых от контрагента документов (так как юридические лица и ИП обязаны указывать ИНН на любых издаваемых ими локальных актах и документах);
факта существования юридического лица (возможны ситуации, когда недобросовестный контрагент с корыстной целью выступает в сделке от имени несуществующего юридического лица);
достоверности юридического адреса контрагента;
фамилии, имени и отчества директора юридического лица и других данных о юридическом лице.

Физическое лицо может через интернет , а зная ИНН — сумму задолженности по налогам и сборам . Проверка ИНН физических лиц осуществляется бесплатно в режиме онлайн.

Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах

Проверка контрагента по ИНН − обязательная процедура, с которой рано или поздно сталкиваются все представители бизнеса, независимо от направления деятельности. Стоит ли сотрудничать с контрагентом, можно ли ему доверять и вносить предоплату − это только сжатый перечень вопросов, на которые можно ответить, проведя такую процедуру, как проверка контрагента по ИНН.

Если рассматривать частные ситуации, необходимость проверить контрагента может пригодиться бухгалтеру, который хочет перед заключением договора убедиться в прозрачности деятельности потенциального партнёра своей компании. По номеру ИНН на нашем сайте можно получить выписку о юрлице из ЕГРЮЛ, а также расширенные финансовые данные по юрлицу.

Основную информацию о проведении проверки контрагента по ИНН будет рационально представить в форме вопросов и ответов, чтобы достичь высокой степени понимания необходимости этой процедуры и особенностей её осуществления.

Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?

Проверка контрагента по идентификационному номеру включает в себя поиск информации о нём и её дальнейший анализ, направленный на определение добросовестности/недобросовестности потенциального партнёра.

Кто занимается проверкой контрагентов?

В большинстве случаев проверка контрагента по ИНН вменяется в обязанности сотрудников юридической службы и экономического отдела. Если таких структурных подразделений на предприятии нет, ответственность за проверку контрагента будет нести лицо, уполномоченное на заключение контракта.

Для чего нужно проводить проверку контрагента?

Проверка контрагента проводится для минимизации финансовых рисков от сотрудничества с ним. Анализ данных, полученных по ИНН, позволит избежать задержек с поставками, проблем с качеством товаров или услуг, даст возможность пресечь мошеннические схемы контрагента.

Кроме того, данная проверка необходима, чтобы избежать санкций со стороны налоговых органов: если будут найдены нарушения, то ответственность за выбор контрагента полностью ляжет на вашу организацию. Последствия могут быть разными (исключение сделки сомнительного характера из расходов, отказ в приёме к вычету НДС), так что проверять контрагента нужно обязательно.

Что именно изучается при проверке контрагента?

Особенности проверки контрагента − порядок, обязанности сторон, критерии, по которым проводятся исследования, − на законодательном уровне не установлены. Понятие «проверка контрагента» на данный момент не прописывается в нормативно-правовых актах, отсутствует в Налоговом кодексе.

Наряду с этим в 2006 году появилось Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, которое несколько проясняет, кто должен проверять контрагента. Оно посвящено вопросу оценки обоснованности получения лицом налоговой выгоды. Её могут признать необоснованной в судебном порядке, если выяснится, что налогоплательщик действовал неосмотрительно. На практике это значит, что ответственность за проверку контрагента возложена на представителей бизнеса. Фактически проверку в большинстве случаев проводят бухгалтеры.

Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?

Отсутствие выписанной схемы проверки контрагента несколько усложняет процесс. При этом уже сложилась типовая практика, которая предполагает сбор и изучение таких документов контрагента, как устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учёт, письмо из статистики, где указаны коды деятельности, документы, удостоверяющие личность контрагента и подтверждающие его полномочия.

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента - получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
. ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ )
. или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА )
. или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА )

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

(кликните, чтобы открыть)

Зачем проводится поиск по ИНН юридического лица

Как найти контрагента по ИНН на сайте налоговой? Кто должен осуществлять проверку контрагента? По большому счету такая обязанность возлагается на юридические отделы или службы экономической безопасности компаний, а при их отсутствии, проверкой занимается должностное лицо, отвечающее за договорную работу.

Для каких целей осуществляется поиск по ИНН и как ? Обычно он связан с желанием проверить контрагента, с которым планируется заключение договора, проведение финансовых сделок, осуществление любой другой формы партнерства. Полученная информация позволяет получить достаточно широкие сведения о том или ином .

Например, можно узнать ОКВЭД организации по ИНН бесплатно, а так же выяснить данные, касающиеся:

наименования;
адреса регистрации и фактического нахождения;
осуществления им деятельности и какой именно, согласно кодов ОКВЭД;
наличия налоговой или другой задолженности перед государственными структурами и сторонними организациями;
правомочности подписания договоров, иных финансовых и деловых документов;
объема активов и доходности компании;
наличия/отсутствия судебных споров, в которых стороной конфликта является интересующее юридическое лицо.

Если найти и узнать организацию по ИНН, то можно избежать ненужных рисков, связанных с сотрудничеством с неблагонадежными партнерами, в том числе в отношении возможных потерь и убытков.

Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН

Получение выписки из Реестра

Указанные способы позволяют не только проверить компанию по ИНН, но и узнать о ней другие необходимые данные. А вот получить выписку с таковыми, если они потребуются для разрешения спорных ситуаций в контролирующих либо судебных инстанциях, сложнее. В госорганы предоставляется только заверенная из Федерального реестра.

Для получения официального документа на бумажном носителе нужно лично обратиться в территориальную налоговую инспекцию по месту регистрации интересующего юридического лица, чтобы затребовать информацию о нем, как о собственной компании. В последнем случае выписка будет выдана на бесплатной основе, в иных ситуациях (когда речь идет о других юридических лицах) за нее предстоит уплатить госпошлину.

Обязательно ли проверять по ИНН организацию на сайте налоговой

Если в Федеральном реестре содержится недостаточно сведений о юридическом лице, тогда можно воспользоваться возможностью загрузки файла о нужной организации/компании с последующим его скачиванием. Такой документ содержит более широкие сведения о контрагенте, в том числе и о его учредителях.

На законодательном уровне не предусматривается обязательной проверки контрагентов, как и отсутствуют какие-либо критерии ее осуществления. Однако налоговики могут признать налоговую выгоду необоснованной, если смогут доказать факт того, что действия налогоплательщика при заключении договоров являлись недостаточно осмотрительными.

Тщательная проверка контрагентов не гарантирует полной точности и безопасности от возникновения проблем со второй стороной договора или с налоговыми службами, но при этом позволяет минимизировать риски.

Подпишитесь на свежие новости

Проверить ООО – контрагента нужно, чтобы избежать доначисления налогов. Сделать это можно через интернет – есть несколько сервисов. В статье – все для проверки, в т.ч. бесплатные онлайн-формы.

Гость, получите бесплатный доступ к программе БухСофт

Полный доступ на месяц! - Формируйте документы, тестируйте отчеты, пользуйтесь уникальным сервисом экспертной поддержки "Системы Главбух".

Почему важно проверять компанию - контрагента

Если ваш контрагент нарушает налоговые законы и правила, этот факт сам по себе не приведет к отказу в вычете НДС или снятию расходов. Налоговые риски возникают, когда есть совокупность обстоятельств, свидетельствующих о том, что фирма - контрагент ведет себя недобросовестно, а подробная и тщательная проверка фирмы не была проведена. В этом случае доначисление налогов становится реальностью.

Чтобы минимизировать налоговые риски, необходимо проверить компанию - контрагента через Интернет и собрать информацию о ее фактической деятельности.

По каким вопросам проверить компанию через Интернет

Чтобы проверка фирмы была признана исчерпывающе полной, при обращении к онлайн-сервисам нужно собрать не только информацию о самом контрагенте, но и сведения о:

предмете сделки;
регистрациях контрагента;
его финансовом положении;
его руководстве и собственниках.

В других сервисах вы можете получить дополнительную информацию о партнере. Перечень сведений и онлайн-сервисов, где есть нужные данные, смотрите в таблице 1.

№ п/п	Что узнать при проверке фирмы	Где получить информацию
Общая информация
1.	Зарегистрирован ли контрагент в качестве юрлица или ИП	Сервис ФНС по адресу egrul.nalog.ru
2.	Достоверны ли сведения о нем в государственных реестрах	База ФНС egrul.nalog.ru
Надежность контрагента
3.	Финансовое состояние по годовой бухгалтерской отчетности	Сервис Росстата по адресу www.gks.ru/accounting_report Проверить бухотчетность
4.	Есть ли непогашенные налоговые долги	База ФНС service.nalog.ru/zd.do
5.	Как часто контрагент судится	сервис «Электронное правосудие» по адресу kad.arbitr.ru Электронная система «Правосудие» bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
6.	Ведется ли исполнительное производство по долгам контрагента	База Федеральной службы приставов по адресу fssprus.ru
7.	Считается ли контрагент недобросовестным поставщиком	Сервис Федерального антимонопольного ведомства zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
8.	Ведется ли в отношении контрагента процедура банкротства	Единая федеральная база по адресу bankrot.fedresurs.ru
Регистрации контрагента
9.	Находится ли контрагент в процессе реорганизации или ликвидации	Единый госреестр se.fedresurs.ru/Companies
10.	Грозит ли ему исключение из ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр по адресу se.fedresurs.ru/Companies
Директор и собственники контрагента
11.	Реальный или «массовый» руководитель	Сервис ФНС по проверке «массовости» директоров service.nalog.ru/mru.do
12.	Есть ли у директора право работать в этой должности	Онлайн-сервис ФНС по проверке дисквалификации руководителей по адресу service.nalog.ru/disfind.do
13.	Вправе ли директор контрагента подписывать документы	Сервис ФНС service.nalog.ru/svl.do
14.	Действует ли паспорт директора	База недействующих паспортов граждан России на сайте миграционного управления МВД по адресу services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
Прочие сведения
15.	Действуют ли у иностранных граждан разрешения на работу или патенты	База по адресу сервисы.гувм.мвд.рф /info-service.htm?sid=2060
16.	Есть ли обременения у приобретаемого имущества (залог, ипотека и т.д.)	сервис Росреестра по адресу rosreestr.ru/wps/portal/online_request база федеральной палаты нотариусов www.reestr-zalogov.ru/state/index

При обращении к перечисленным онлайн-сервисам, чтобы впоследствии подтвердить, что проверка фирмы проводилась, рекомендуем всегда делать скрин с экрана, на котором видны выданные сервисами результаты проверок.

Проверка юр лица по ИНН на сайте ФНС

Проверить компанию с точки зрения того, зарегистрирована ли она в качестве налогоплательщика, позволяет следующий сервис:

Пользоваться сервисом несложно, просто выполните следующий алгоритм.

Шаг 1. Выберите категорию поиска – юрлицо или предприниматель/КФХ.

Шаг 2. Введите:

либо название фирмы, ИНН или ОГРН;
либо ФИО предпринимателя/главы фермерского хозяйства, регион, ОГРНИП или ИНН.

Шаг 3.

Шаг 4. Нажмите кнопку «Найти».

Как понять полученный результат онлайн-проверки и в каких случаях есть налоговый риск, читайте в таблице 2.

Таблица 2. Проверка юр лица по ИНН

№ п/п	Результат онлайн-проверки	Пояснение о риске
1.	Сведения не найдены	Контрагент не зарегистрирован в качестве юрлица или ИП
2.	Получена выписка с отметкой в разделе «Сведения об учредителях (участниках) юридического лица»	Сведения о собственниках контрагента недостоверны
3.	Получена выписка с отметкой в разделе «Адрес (место нахождения)»	Указан неправильный адрес контрагента

Проверить компанию на финансовую устойчивость

Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью, чтобы проверить юридическое лицо, позволяет следующий бесплатный сервис Росстата:

Чтобы получить годовую бухотчетность контрагента, выполните следующий алгоритм.

Шаг 1. Укажите, за какой период вы хотите получить отчеты, начиная с 2012 года.

Шаг 2. Введите ИНН юрлица.

Шаг 3. Выберите формат ответа (вывести на экран, сформировать файл Word или файл Excel).

Шаг 4. Введите проверочные символы с картинки.

Проверка фирмы на налоговую задолженность

Проверить бесплатно компанию с точки зрения непогашенных налоговых долгов позволяет следующий сервис:

Чтобы получить нужную информацию, выполните простой алгоритм.

Шаг 1. Введите проверочные символы с картинки.

Шаг 2. Введите ИНН юрлица или предпринимателя.

Шаг 3. Нажмите кнопку «Поиск».

Если контрагент найден, значит, либо у него есть налоговые долги, либо он не сдавал отчетность более года. То есть существует реальный риск неплатежеспособности контрагента.

Проверка фирмы на банкротство

Чтобы узнать, ведется ли в отношении контрагента процедура банкротства, можно бесплатно воспользоваться функцией «расширенный поиск» по единой федеральной базе:

Алгоритм действий простой.

Шаг 1. В меню «Поиск должников» выберите опцию «расширенный поиск».

Шаг 2. Заполните поля «Наименование», «Адрес», «Регион», «Категория» и «Код». В поле «Код» можно ввести ОКПО, ИНН или ОГРН.

Шаг 3. Нажмите кнокпу «Поиск».

Как проверить юридическое лицо применительно к его руководителю и собственникам

Снять риск «массовочти» директора контрагента или его учредителей поможет бесплатный сервис ФНС:

Проверить руководителя можно за четыре шага.

Шаг 1. Выберите категорию поиска – руководитель иди учредитель (участник).

Шаг 2. Введите ИНН и ФИО проверяемого физлица.

Шаг 3. Введите проверочные символы с картинки.