Invitatul nostru este Mansur Salikhovich Gadzhiev. Șefii de inspecții câștigă mai mult decât șeful Serviciului Fiscal Federal Administratorii de taxe care câștigă cel mai puțin

Alexandru Sedunov

Cum un oficial de rang înalt al Serviciului Federal de Impozite din Moscova, Gadzhiev, a „uitat” de amenzi și taxe pentru o „parte mică”

Lupta împotriva corupției și evaziunii fiscale a fost mult timp o idee fixată de stat. Acest lucru este evidențiat de cazurile de corupție de mare profil care izbucnesc în toată Rusia unul după altul. Redactorii au la dispoziție documente care dezvăluie o schemă de extorcare la vârful departamentului Capitalei al Serviciului Fiscal Federal. În centrul acestei rețele de corupție, țesute din controale fiscale, amenzi, avocați și mită, se afla șeful departamentului de control al Serviciului Federal de Taxe pentru Moscova, Mansur Salikhovich Gadzhiev.

În 2011, vorbind cu consultanții fiscali, șeful Serviciului Fiscal Federal, Mikhail Mishustin, a remarcat că Serviciul Fiscal Federal este, în primul rând, o companie de servicii. „Sarcina noastră principală este să monitorizăm respectarea legii. Dar acest lucru trebuie făcut cât mai confortabil posibil pentru contribuabili”, a subliniat el. Și unii dintre angajații Serviciului Federal de Taxe din Moscova au luat această dorință a conducerii prea literalmente.

Redactorii au la dispoziție copii ale declarațiilor trimise Procuraturii Generale, Comitetului de Investigații al Federației Ruse, FSB și deputatului Alexander Khinshtein. Autorii scrisorilor - victime ale acestor servicii suplimentare - descriu în detaliu schema de extorcare a unui angajat al Serviciului Fiscal Federal al Capitalei. Într-o istorie în care mită presupune dezvoltare, iar după litera legii înseamnă faliment, oamenii de afaceri din Moscova au ales corupția.

În toamna anului 2014, un anume Mansur Gadzhiev a devenit șeful departamentului de control al Serviciului Fiscal Federal din Moscova, conform conducerii, era un angajat tânăr și atent. El a sărit în această poziție din postul de șef adjunct al inspecției interdistricte nr. 49 pentru Moscova. Comentând un salt în carieră atât de rapid al colegei lor, ofițerii fiscali au folosit exclusiv termeni de șah: de la pioni la regine.

În „postul său regal”, fostul țăran mijlociu a lansat o activitate neașteptat de viguroasă. Conducerea departamentului de control al Serviciului Federal de Taxe din Moscova implică supravegherea tuturor inspecțiilor interdistricte și monitorizarea efectuării controalelor fiscale la fața locului. Este de remarcat faptul că printre principalele activități ale acestui departament există o clauză privind „identificarea formelor, metodelor și „schemelor” de evaziune fiscală”. Combinând două mesaje directoare: despre o companie de servicii și identificarea de noi scheme de evaziune fiscală, Gadzhiev a dezvoltat probabil un serviciu simplu, dar fără probleme pentru managerii companiilor din Moscova: fie plătiți taxe cu amenzile maxime posibile, fie plătiți-mi, apoi în trei. ori mai putin. Ca principal asistent și intermediar în transferul de bani, Gadzhiev a recrutat un avocat pe care îl cunoștea din zilele tinereții sale „turbulente”.

Schema s-a dovedit a fi simplă și convenabilă. Ca rezultat al oricăror audituri programate ale întreprinderilor mari, se pot găsi inconsecvențe fiscale, erori de contabilitate și chiar utilizarea schemelor „gri” cu companiile fictive. „Verificările semnelor” l-au interesat pe oficialul corupt. Folosind informații despre încălcările identificate de inspectoratele din subordine, el a lansat un mecanism de rezolvare a problemelor cu ajutorul unui avocat.

La ceva timp după audit, un avocat a apărut la companie, oferindu-și serviciile pentru a reduce valoarea taxelor suplimentare și a amenzilor. Documentele și cifrele cu care a funcționat, pe lângă conducerea companiei, nu puteau fi cunoscute decât de reprezentanții serviciului fiscal. Pentru 10-30% din sumă, avocatul a garantat anularea sau reducerea semnificativă a sumei creanțelor de la fisc fără a trece cauza la nivelul controlului preliminar. Potrivit avocatului, Mansur Gadzhiev însuși, „eminența gri a serviciului fiscal”, a fost implicată în rezolvarea problemei, așa că nu a fost nevoie să vă faceți griji pentru un „rezultat fericit”. Ca argument suplimentar, a citat exemplul istoriei recente a inspecției de către Inspectoratul 3 Fiscal al companiei de construcții MSM-1. Compania a refuzat să coopereze și a decis să solicite o reducere a amenzilor prin intermediul instanțelor. Drept urmare, compania a suportat costuri juridice mari, a pierdut procesul, a plătit amenzi și astăzi și-a suspendat activitățile la Moscova. Potrivit postărilor de pe forumurile de evaluare a locurilor de muncă, compania a suspendat salariile din noiembrie anul trecut.

Recent, o situație similară a apărut și în cunoscuta companie de construcții Krost, a cărei conducere este formată din foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și ai FSB. Valoarea creanțelor fiscale a fost de peste 100 de milioane de ruble. În mai 2015, un avocat a venit cu o propunere de reducere a sumei de trei ori, dar conducerea companiei a considerat afirmațiile neconvingătoare și argumentele avocatului slabe. Cu ajutorul vechilor legături din munca lor anterioară, conducerea Krost a luptat împotriva atacurilor fiscale, iar mita lui Mansurov nu a fost niciodată plătită.

De mai multe ori, antreprenorii au încercat să facă presiuni asupra șefului departamentului de control, Mansur Gadzhiev, folosind conexiuni din cercurile federale. Astfel de încercări au fost oprite de un apel al curatorului Serviciului Federal de Impozite din Moscova din partea APS (aparatul angajaților detașați) al Serviciului Federal de Securitate, Andrei Vladimirovici Kononenko. Într-una dintre conversații, „curatorul” a etalat numele înalților oficiali FSB: Oleg „Ficus” Feoktistov și Ivan Ivanovici Tkachev. Numele sonore au făcut poziția lui Gadzhiev și Kononenko practic de neatins. Andrei Kononenko a declarat în repetate rânduri că „decide egoismul” pentru actualii „luptători” ai FSB prin omul său de la fisc, adică Mansur Gadzhiev.

Apropo, proprietarii uneia dintre companiile de construcții care au devenit victima noului „serviciu” au încercat să se negocieze cu Gadzhiev, amenințăndu-l cu expunerea în fața șefului Serviciului Federal de Taxe pentru orașul Moscova, Marina. Tretiakova. Dar, după cum s-a dovedit, Tretyakova, care o lucrează anul trecut înainte de pensionare, nu are nicio influență asupra subalternului ei, așa cum însuși Mansur Gadzhiev a recunoscut de mai multe ori în conversațiile din culise.

Conform informațiilor din inspecția nr. 49, care inspectează compania ALLA LTD (cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare), Mansur Salikhovich rezolvă problema taxelor minime, în ciuda încălcărilor grave de milioane de dolari.

În prezent, „eminența gri” trece printr-o altă operațiune, reușită pentru el, dar dezastruoasă pentru buget. Inspecția marilor întreprinderi din industria zahărului, efectuată de oamenii lui Gadzhiev, din nou, în opinia noastră, l-a îmbogățit pe „lucrătorul atent”.

„Astăzi, practic nu există nicio îndoială că, dacă povestea cu noul „serviciu” corupt nu va rezona, Mansur Gadzhiev va deveni noul șef al Serviciului Fiscal Federal din Moscova”, spune o sursă din Serviciul Fiscal Federal Rus. Această posibilitate a fost adusă la cunoștința Procuraturii Generale și a Comitetului de anchetă al Federației Ruse și autorului scrisorii, o copie a căreia se află la dispoziția editorilor. În acest caz, nu există nicio îndoială că „lista de prețuri” a Serviciului Federal de Taxe al capitalei poate include în curând un nou set de „servicii” suplimentare pentru antreprenorii din Moscova. Dar este puțin probabil ca aceste servicii să fie la fel de confortabile pentru ei precum a asigurat cândva Mikhail Mishustin.

Detalii

A închide

Luna mai va fi plină de noi legi care intră în vigoare, multe dintre ele destul de absurde.

1. Salariul minim va crește - mărimea acestuia este în sfârșit egală cu nivelul de subzistență. De la 1 mai va fi 11.163 de ruble;

Cum un oficial de rang înalt al Serviciului Federal de Impozite din Moscova, Gadzhiev, a „uitat” de amenzi și taxe pentru o „parte mică”

Alexandru Sedunov

În 2011, vorbind cu consultanții fiscali, șeful Serviciului Fiscal Federal Mihail Mishustin a remarcat că Serviciul Fiscal Federal este, în primul rând, o companie de servicii. „Sarcina noastră principală este să monitorizăm respectarea legii. Dar acest lucru trebuie făcut cât mai confortabil posibil pentru contribuabili”, a subliniat el. Și unii dintre angajații Serviciului Federal de Taxe din Moscova au luat această dorință a conducerii prea literalmente.

La ceva timp după audit, la companie a apărut un avocat, oferindu-și serviciile pentru a reduce valoarea taxelor suplimentare și a amenzilor. Documentele și cifrele cu care a funcționat, pe lângă conducerea companiei, nu puteau fi cunoscute decât de reprezentanții serviciului fiscal. Pentru 10-30% din sumă, avocatul a garantat anularea sau reducerea semnificativă a sumei creanțelor de la fisc fără a trece cauza la nivelul controlului preliminar. Potrivit avocatului, Mansur Gadzhiev însuși, „eminența gri a serviciului fiscal”, a fost implicată în rezolvarea problemei, așa că nu a fost nevoie să vă faceți griji pentru un „rezultat fericit”. Ca argument suplimentar, a citat exemplul istoriei recente a inspecției de către Inspectoratul 3 Fiscal al companiei de construcții MSM-1. Compania a refuzat să coopereze și a decis să solicite o reducere a amenzilor prin intermediul instanțelor. Drept urmare, compania a suportat costuri juridice mari, a pierdut procesul, a plătit amenzi și astăzi și-a suspendat activitățile la Moscova. Potrivit postărilor de pe forumurile de evaluare a locurilor de muncă, compania a suspendat salariile din noiembrie anul trecut.

O altă poveste interesantă s-a întâmplat cu proprietarul grupului de companii Yashma Gold, Igor Rakhimovich Mavlyanov. A trebuit să plătească despăgubiri în valoare de peste un miliard de ruble. Intermediarul care a preluat banii a dat asigurări că Mansur Gadzhiev îi va da o treime din sumă Marina Viktorovna Tretyakova, șefa Serviciului Federal de Taxe al Rusiei la Moscova.

30 Regiunea Astrakhan

Șeful Departamentului Serviciului Fiscal Federal al Rusiei pentru Regiunea Astrakhan

Consilier de stat al Federației Ruse clasa a III-a

Data și locul nașterii: 2 ianuarie 1977, p. Nikolaevka, districtul Narimanovsky, regiunea Astrakhan.

Educaţie: Superior. În 1999 a absolvit cu distincție Universitatea Tehnică de Stat Astrakhan, în 2001 Universitatea de Stat - Școala Superioară de Economie.

Calea muncii:

Din anul 2000, în serviciul public al autorităților fiscale - inspector fiscal de stat, inspector fiscal principal de stat al Inspectoratului Ministerului Federației Ruse pentru Impozite și Taxe nr. 17 pentru Districtul Administrativ de Nord-Est al Moscovei; inspector fiscal principal de stat, inspector fiscal șef de stat, șef al departamentului de inspecție pe teren nr. 1, șef adjunct al Inspectoratului interdistrital al Serviciului fiscal federal nr. 49 pentru Moscova; din 18 septembrie 2014 până în 16 mai 2016 – șef al departamentului de control al Serviciului Fiscal Federal din Moscova.

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 17 mai 2016 nr. 652 l/s „Cu privire la numirea lui M.S. Gadzhiev” din 17 mai 2016, Gadzhiev Mansur Salikhovich a fost numit șef al Departamentului Serviciului Fiscal Federal pentru Regiunea Astrakhan.

În 2008, a primit distincția „Excelență în Serviciul Fiscal Federal al Rusiei”, iar în 2015, medalia aniversară a Serviciului Fiscal Federal „25 de ani ai autorităților fiscale din Rusia”.

Coordonează și controlează în mod direct activitățile:

Departamentul General;

Departamentul de Resurse Umane;

Departamentul de finanțe;

Departamentul economic;

Departamentul de Securitate;

Departamentul pentru Controlul Autorităților Fiscale (cu privire la aspectele de audit financiar intern și control departamental în domeniul achizițiilor pentru a răspunde nevoilor federale);

Departamentul Tehnologia Informației (cu privire la aspectele de asigurare a securității informaționale a Departamentului).

Căsătorit, are o fiică și un fiu.

În centrul acestei rețele de corupție, țesute din controale fiscale, amenzi, avocați și mită, se afla șeful departamentului de control al Serviciului Federal de Taxe pentru Moscova, Mansur Salikhovich Gadzhiev.

În 2011, vorbind cu consultanții fiscali, șeful Serviciului Fiscal Federal Mihail Mishustin Am observat că Serviciul Fiscal Federal este, în primul rând, o companie de servicii. „Sarcina noastră principală este să monitorizăm respectarea legii. Dar acest lucru trebuie făcut cât mai confortabil posibil pentru contribuabili”, a subliniat el. Și unii dintre angajații Serviciului Federal de Taxe din Moscova au luat această dorință a conducerii prea literalmente.

Astăzi, 30 octombrie, a avut loc o audiere regulată în cazul tinerilor muncitori daghestani Magomedkhabib Gadzhiev și Nurlan Makhsudov, acuzați că au pregătit atacuri teroriste la Moscova.

Procesul a început în esență fără nicio publicitate. El a primit rezonanță după ce avocatul Timur Idalov, care a intervenit el însuși în dosar, a fost condamnat în mod nejustificat la 12 zile de arest pentru că ar fi condus fără permis, fiind reținut direct lângă instanță. Nu există nicio dovadă că ar fi condus.

Activiștii pentru drepturile omului atribuie persecuția ilegală a avocatului faptului că acesta a ținut cont de declarația lui Gadzhiev despre tortură, și anume, băturea lui timp de multe ore și aplicarea unui șoc electric. Potrivit mărturiei lui Gadzhiev, după tortură, acesta a fost dus la locul său de muncă, unde componente explozive au fost „confiscate” de sub celula lui și a fost efectuată o simulare de arestare. O încercare de a renunța la mărturia extrasă făcută în centrul de detenție temporară a dus la noi torturi. Același lucru este valabil și pentru Nurlan Makhsudov. Doar în arestul preventiv inculpații au putut infirma autoincriminarea forțată.

Fotografiile lui Gadzhiev disponibile în caz sunt izbitoare - există semne evidente de bătăi pe față, cărora instanța nu a dorit anterior să le acorde atenție. Intrarea în dosarul avocatului Idalov și OOD „Pentru Drepturile Omului” a schimbat situația. Șeful „ZHR” Lev Ponomarev a apelat la Centrul pentru Drepturile Omului „Memorial” pentru ajutor, datorită căruia un alt avocat, Ivan Novikov, a apărut în caz. Expertul ZHR Petr Kuryanov, care a servit inițial ca reprezentant de presă, a intrat în caz ca apărător public. Astfel, procesul a devenit cunoscut public.

Astăzi, mama și bunica lui Gadzhiev, care au venit din Daghestan, au fost prezente la întâlnire. În timp ce așteptau pe coridor, au spus că Mukhamedhabib a venit la Moscova pentru a câștiga bani pentru a economisi bani, a cumpărat cele mai simple telefoane pentru a-l alege pe cel mai potrivit și a-și vinde pe al său. Aceste telefoane, conform anchetei, ar fi trebuit să servească drept dispozitive explozive (apărarea a avut ocazia să se familiarizeze cu ele la finalul ședinței). Femeile au spus că întregul sat era gata să garanteze pentru nevinovăția lui Mukhamedhabib au fost strânse 130 de semnături în sprijinul lui.

Înșiși inculpații au fost prezenți la ședință în „ochelari” de sticlă. Apărarea a fost reprezentată de avocații I. Novikov, V. Sidorov și apărătorul public P. Kuryanov. Judecători - E. Borisov, O. Belousov, V. Madrin, procuror - E. Zotchik.

Pe tot parcursul ședinței, apărarea a depus cereri pentru a cere anumite probe. Avocatul Novikov a reamintit articolul 86 din Codul de procedură penală, potrivit căruia instanța poate, din proprie inițiativă, să ceară probe în favoarea nevinovăției acuzatului. În special, ei vorbeau despre înregistrarea video a detenției lucrătorilor (conform lui Gadzhiev, fictiv), unde existau urme de tortură.

Judecătorul Borisov a întrebat de ce apărarea însăși nu a solicitat aceste probe.

În acest sens, avocatul Novikov a remarcat că apărarea a înaintat în mod repetat cereri de familiarizare cu probele materiale, care au fost refuzate. Circumstanțele reținerii au devenit cunoscute apărării în ultima etapă a procesului. În plus, cererea unui avocat poate primi un răspuns în termen de o lună, în timp ce un judecător are autoritatea de a cere un răspuns la cererea sa în termenul pe care l-a stabilit.

Apărătorul public Kuryanov a reamintit indirect instanței că interesele sale ar trebui să includă un proces echitabil. Susținându-l pe Novikov, el a declarat că a cerut instanței de asistență pentru obținerea de probe care ar afecta cursul întregului caz. El a mai spus că refuzul instanței de a oferi o astfel de asistență ar întârzia procesul.

Aproximativ aceeași poveste s-a repetat cu alte petiții, dintre care unele au fost totuși acordate. De asemenea, a fost depusă o petiție de acces la lista materialelor depuse spre verificare Comisiei de anchetă.

Pe măsură ce detaliile au fost clarificate, instanța s-a interesat de modul în care apărarea știa că protocolul de interogatoriu, în care învinuitul a depus mărturie pentru tortură, aparține documentelor transferate Comisiei de anchetă, la care Piotr Kuryanov a răspuns că a făcut aceste concluzii pe baza prezumția de bună-credință a instanței, care pur și simplu este obligată să facă acest lucru .

În sfârșit, instanța a admis cererea apărării de amânare a ședinței pentru ca apărarea să solicite probe, ceea ce necesită timp. Aceasta este o decizie de înțeles, în condițiile în care cercetarea de către Comisia de anchetă a documentelor privind tortură ar trebui să dureze cel puțin o lună. Astfel, continuarea procesului a fost amânată pe termen nelimitat. Participanții vor fi anunțați separat despre următoarea întâlnire.

Să vă reamintim că Magomedhabib Gadzhiev s-a născut în 1995. și Nurlan Makhsudov, născut în 1994. au fost luate în arest la 2 octombrie 2017 prin decizia Tribunalului Meshchansky sub suspiciunea de activități teroriste. Aceștia sunt acuzați de mai multe articole simultan, inclusiv de participarea la activitățile unei organizații teroriste (articolul 205 din Codul penal) și de depozitarea și achiziționarea ilegală de arme (articolul 222 din Codul penal). Inculpații și-au dat mărturisiri, pe care le-au retractat, pretinzând torturi folosite împotriva lor. Această afirmație este susținută și de fotografii din materialele carcasei, unde vânătăile și abraziunile sunt vizibile pe fața lui Gadzhiev.

La sfârșitul lunii octombrie 2018, instanța a admis cererea procurorului de citire a mărturisirilor inițiale ale inculpaților. Cu toate acestea, interogatoriul lui Gadzhiev de către apărare, în special, de către apărătorul public al ONG-ului „Pentru Drepturile Omului” Petr Kuryanov, în timpul căruia acuzatul a vorbit din nou despre tortură, a forțat instanța să trimită materiale despre utilizarea torturii pentru verificare. către Comitetul de anchetă.

Cum un oficial de rang înalt al Serviciului Federal de Impozite din Moscova, Gadzhiev, a „uitat” de amenzi și taxe pentru o „parte mică”

Materiale conexe: